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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OBP8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 大垣共立銀行 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役頭取
(代表取締役)
境 敏幸1956年12月7日生
1979年4月大垣共立銀行入社
2006年5月経営管理部長
2009年4月各務原支店長
2011年5月
2011年6月
2017年6月
総合企画部長
取締役総合企画部長
常務取締役総合企画部長
2018年5月
2018年6月
2019年6月
常務取締役
専務取締役
取締役頭取(現職)
(注)43
常務取締役土屋 諭1980年2月16日生
2003年4月オリックス株式会社入社
2011年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ(株式会社みずほ銀行・みずほ信託銀行株式会社)入社
2014年5月大垣共立銀行入社
名古屋支店副支店長
2016年5月
2017年6月
2018年5月
2018年6月
2019年5月
執行役員名古屋支店長
取締役名古屋支店長
取締役愛知法人営業部長
常務取締役愛知法人営業部長
常務取締役(現職)
(注)433
常務取締役林 敬治1959年11月28日生
1982年4月大垣共立銀行入社
2000年5月一宮南支店長
2002年5月則武支店長
2005年3月県庁前支店長
2007年5月
2010年5月
業務開発部長
羽島支店長
2012年5月
2013年4月
岐阜支店長
執行役員岐阜支店長
2014年6月株式会社OKBフロント社長
2015年6月株式会社明星社長
2019年6月常務取締役(現職)
(注)43
常務取締役
岐阜支店長
野上 匡行1962年2月12日生
1984年4月大垣共立銀行入社
2008年10月美濃支店長
2011年5月岐阜支店副支店長
2013年5月審査部長兼審査部経営革新サポートセンター所長
2015年5月市場金融部長
2016年5月執行役員支店部長
2017年6月取締役支店部長
2018年5月取締役東京支店長
2020年5月取締役岐阜支店長
2020年6月統括執行役員岐阜支店長
2021年6月常務取締役岐阜支店長(現職)
(注)44
常務取締役筧 雅樹1962年3月24日生
1984年4月大垣共立銀行入社
2011年4月総務部部長代理
2012年10月中村支店長
2017年1月業務監査部長
2018年5月総合企画部長
2018年6月取締役総合企画部長
2020年6月統括執行役員総合企画部長
2021年5月統括執行役員
2021年6月常務取締役(現職)
(注)43


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役神田 真秋1951年10月1日生
1976年4月名古屋弁護士会弁護士登録
1989年11月一宮市長
1999年2月愛知県知事
2011年1月
2014年6月
愛知芸術文化センター総長(現職)
大垣共立銀行取締役(現職)
2019年6月ブラザー工業株式会社社外監査役(現職)
(注)43
取締役丹呉 泰健1951年3月21日生
1974年4月大蔵省入省
2006年10月財務省理財局長
2007年7月
2008年7月
2009年7月
2010年12月
2012年12月
2014年6月
2015年6月
2020年6月
同省大臣官房長
同省主計局長
同省財務事務次官
株式会社読売新聞グループ本社監査役
内閣官房参与
日本たばこ産業株式会社取締役会長
大垣共立銀行取締役(現職)
三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
(注)4-
取締役森口 祐子1955年4月13日生
1975年12月日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)入会
1990年岐阜県スポーツ栄誉賞 受賞
1992年JLPGAツアー 永久シード獲得
1994年岐阜県県民栄誉賞 受賞
2012年3月岐阜県教育委員
2015年6月株式会社ゴールドウイン社外取締役(現職)
2019年1月日本プロゴルフ殿堂入り
2020年6月大垣共立銀行取締役(現職)
(注)41
常勤監査役所 竜二1964年9月7日生
1988年6月大垣共立銀行入社
2006年5月総合企画部調査役
2007年5月総合企画部部長代理
2012年5月経営管理部長
2014年4月経営管理部長兼コンプライアンス統轄センター所長
2015年5月総務部長
2017年5月執行役員総務部長
2020年5月秘書室付部長
2020年6月常勤監査役(現職)
(注)52
常勤監査役押谷 俊男1963年3月12日生
1985年4月大垣共立銀行入社
2006年5月瀬戸支店長
2008年5月尾頭橋支店長
2010年5月大阪支店長
2012年10月秘書室長
2014年5月業務監査部長
2015年5月事務集中部長
2017年1月勝川支店長
2019年5月営業支援部長
2021年5月秘書室付部長
2021年6月常勤監査役(現職)
(注)62
監査役佐伯 卓1951年6月14日生
1974年4月東邦瓦斯株式会社入社
2000年6月同社財務部長
2004年6月同社取締役財務部長
2006年6月同社取締役常務執行役員
2008年6月
2012年6月

2016年6月
2018年6月
2021年6月
同社代表取締役社長 社長執行役員
同社代表取締役会長
大垣共立銀行監査役(現職)
東邦瓦斯株式会社取締役相談役
同社相談役
同社顧問(現職)
(注)56
監査役池村 幸雄1958年2月25日生
1981年4月株式会社富士銀行入行
2004年3月株式会社みずほコーポレート銀行ALM部欧州資金室長
2008年4月同行兜町証券営業部長
2009年4月みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当
2010年4月日本精工株式会社理事
2011年6月同社執行役
2013年6月同社執行役常務CSR本部長
2018年4月同社理事
2018年6月大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長
2022年6月大垣共立銀行監査役(現職)
(注)7-
64

(注)1.取締役 神田 真秋、丹呉 泰健及び森口 祐子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 佐伯 卓及び池村 幸雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役 森口 祐子の戸籍上の氏名は関谷 祐子であります。
4.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
毛利 哲朗1953年3月6日生1982年4月

1986年4月

2005年4月

2010年6月
大阪弁護士会弁護士登録
中央総合法律事務所勤務
岐阜県弁護士会弁護士登録
毛利法律事務所開設(現職)
岐阜県弁護士会会長
日本弁護士連合会理事
大垣共立銀行補欠監査役(現職)
-
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9.当社は委任型執行役員制度を導入しており、委任型執行役員は次のとおりであります。
統括執行役員五藤 義徳総合企画部長
統括執行役員後藤 勝利本店営業部長
統括執行役員金森 靖関連事業部長

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役である神田真秋氏は、当社株式を3千株所有しており、同氏が社外監査役を務めるブラザー工業株式会社と当社との間において銀行取引があります。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
神田真秋氏は、弁護士としての経歴に加え、一宮市長や愛知県知事を歴任するなど行政・地方自治への幅広い見識と豊富な経験を有しており、社外取締役として銀行経営全般に対して適切な提言や助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当該理由により職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役である丹呉泰健氏が、社外取締役(監査等委員)を務める三菱UFJ信託銀行株式会社と当社との間において銀行取引があります。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
丹呉泰健氏は、財務省の主計局長や財務事務次官を歴任し、金融行政の広範な知識と経験を有しており、社外取締役として銀行経営全般に対して適切な提言や助言をいただいております。今後も、同氏の知識と経験に裏打ちされた的確な助言・指導をいただけるものと判断しております。
社外取締役である森口祐子氏は、当社株式を1千株所有しております。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
森口祐子氏は、プロスポーツ選手として長年培ってきた幅広い見識と豊富な経験を有しており、社外取締役として銀行経営全般に対して適切な提言や助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当該理由により職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役である佐伯卓氏は、当社株式を6千株所有しており、同氏が顧問を務める東邦瓦斯株式会社及び同氏が社外取締役を務める東海旅客鉄道株式会社と当社との間において銀行取引があります。
佐伯卓及び池村幸雄の両氏については、当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
佐伯卓及び池村幸雄の両氏は、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会での意思決定の妥当性や適切性を確保するため意見を述べる等、外部からの中立的・客観的な監督または監査機能が十分発揮できる体制を構築しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準を前提としつつ、選定にあたっては当社の経営課題に対する積極的な意見表明や提言など、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者としております。また、独立役員の資格を充たす社外役員は全て独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査部門・常勤監査役・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
社外監査役は内部統制システムの構築・運用状況を的確に把握できるよう、監査役会において経営管理部等の内部統制部門から内部統制システム状況等の報告を受け、大所高所の観点から意見を述べております。

株式所有者別状況


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